Martı Otel İşletmeleri, 01 Nisan 2025-31 Mart 2026 özel hesap dönemine ilişkin olağan genel kurul toplantısını tamamladı.
İstanbul Beyoğlu'nda gerçekleştirilen toplantıda yönetim kurulundan bağımsız denetime, kâr dağıtımından sürdürülebilirlik raporlamasına kadar birçok başlıkta karar alındı.
Yönetim kurulu 9 üyeden oluşacak
Genel kurulda şirketin yönetim kurulu üye sayısı 9 olarak belirlendi. Mine Narin, Nurullah Emre Narin, Pakize Oya Narin, Hasan Emre Temelli, Zekeriya Serhan Altınordu ve Hüseyin Ferit Volkan yönetim kurulu üyeliğine seçildi.
Bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine ise Mehmet Erdoğan, Ersin Taranoğlu ve Aydın Orhan getirildi. Üç isim görevlerini 3 yıl süreyle yürütecek.
Kâr dağıtımı yapılmayacak
Toplantıda 01 Nisan 2025-31 Mart 2026 özel hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar da onaylandı. Aynı döneme ilişkin kârın ortaklara dağıtılmaması yönünde karar alındı.
Ayrıca yönetim kurulu üyeleri, söz konusu hesap dönemindeki faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edildi.
Bağımsız denetçi belirlendi
Genel kurulda, 01 Nisan 2026-31 Mart 2027 özel hesap dönemine ait finansal raporların bağımsız denetimini gerçekleştirmek üzere Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. görevlendirildi.
Sürdürülebilirlik raporuna onay
Şirketin 2024 faaliyet yılına ilişkin Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) kapsamında hazırlanan ve bağımsız güvence denetiminden geçen sürdürülebilirlik raporu genel kurul tarafından kabul edildi.
Bunun yanı sıra 2024, 2025 ve 2026 faaliyet yıllarına ilişkin TSRS kapsamındaki sürdürülebilirlik raporlarının bağımsız güvence denetimini SG Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim A.Ş.'nin gerçekleştirmesi kararlaştırıldı.
Bağış limiti ve yönetim kuruluna yeni yetkiler
Genel kurulda 01 Nisan 2026-31 Mart 2027 özel hesap dönemi için bağış üst sınırı 4 milyon TL olarak belirlendi. Yönetim kuruluna şirket faaliyetleri kapsamında ihtiyaç duyulacak gayrimenkullerin satın alınması, satılması ve bunlar üzerinde ayni hak tesis edilmesi konusunda yetki verildi. Şirket bünyesindeki gayrimenkullerin ipotek edilmesi ve rehnedilmesi için de yönetim kuruluna yetki tanındı.
Toplantıda ayrıca yönetim kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri kapsamında işlem yapabilmeleri için gerekli izin verilmesi de karara bağlandı.